昆明机床第七届董事会第二十五次会议决议公

沈机集团昆明机床股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

重要内容提示：

全体董事均亲自出席会议。

本次董事会议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次七届董事会第二十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议于2014年2月22日发出董事会会议通知和材料。

（三）本次会议的召开时间为2014年2月28日，地点昆明，会议以通讯方式表决。

（四）本次会议应到董事10人，实到10人，公司4名监事均列席了本次会议。

（五）本次会议由公司董事长主持。

二、董事会会议审议情况

关于增加公司高管聘任金晓峰为公司副总经理的提案。

本提案同意10票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。

简历：金晓峰，男，1966年11月出生， 党员，在职研究生学历，会计师。1986年8月至2004年5月曾任沈阳第一机床厂财务处成本核算员、组长、处长助理、副处长，

总经理助理，副总经理；2004年5月至2008年6月曾任沈阳机床集团财务本部副部长、资金管理部部长资金管理本部本部长兼任资金结算中心主任；2008年6月至2009年11月任沈阳机床股份有限公司财务和考核部部长；2009年11月至今曾任沈阳机床（集团）有限公司财务投资总部部长、会计核算部部长。现提名为本公司副总经理，任期与本届董事会一致到2014年10月31日。

特此公告。

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2014年2月28日

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